In ce conditii se dispune obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane

In ce conditii se dispune obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane

Obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane reprezinta o
ingerinta importanta in viata privata a unei persoane.
Cum este si firesc,nu se poate dispune decat in anumite conditii, strict prevazute de lege.
Pentru ca au existat asemenea de ingerinte ale statelor semnatare ale Conventiei Europene a Drepturilor Omului, in dreptul cetatenilor, la viata privata, intima si de familie, Curtea Europeana a stabilit un set de reguli ce trebuie respectate in elaborarea legislatiei fiecarui stat, cat si in activitatea institutiilor cu atributii in ce priveste metodele de supraveghere si cercetare ale organelor de urmarire penala.

Obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane reprezinta una din metodele speciale de supraveghere si cercetare folosite in activitatea organelor de urmarire penala.

Referiri la aceasta metoda gasim in art. 138 Cod procedura penala,unde se arata care sunt metodele speciale de supraveghere sau cercetare.
In mod special in alin.(9) al acestui articol,se arata in ce consta obtinerea datelor privind tranzactiile financiare ale unei personane.

In mod concret,se arata ca,se intelege, operatiunile prin care se asigura cunoasterea continutului tranzactiilor financiare si al altor operatiuni efectuate sau care urmeaza sa fie efectuate prin intermediul unei institutii de credit sau de la alta entitate financiara, de inscrisuri ori informatii aflate in posesia acesteia referitoare la tranzactiile sau operatiunile unei persoane.

Modul cum este reglementata obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane mai rezulta si din continutul art.153 Cod procedura penala.
Conform acestui text de lege, procurorul poate solicita, cu încuviinţarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi, unei instituţii de credit sau oricărei alte instituţii care deţine date privind situaţia financiară a unei persoane comunicarea datelor privind existenţa şi conţinutul conturilor şi a altor situaţii financiare ale unei persoane în cazul în care există indicii temeinice cu privire la săvârşirea unei infracţiuni şi există temeiuri pentru a se crede că datele solicitate constituie probe.

• Conditiile prevazute de lege

Din analiza acestui ultim text de lege se pot constata conditiile in care se dispune aceasta masura,acestea fiind urmatoarele:
1. în cazul în care există indicii temeinice cu privire la săvârşirea unei
infracţiuni;
2. există temeiuri pentru a se crede că datele solicitate constituie probe.

De asemenea,in acest text de lege se arata ca, măsura prevăzută mai sus se dispune din oficiu sau la cererea organului de cercetare penală, prin ordonanţă.
Aceasta trebuie să cuprindă,menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2).
Articolul la care se face trimitere dispune ca ordonanţa trebuie să cuprindă urmatoarele:
a) denumirea parchetului şi data emiterii;
b) numele, prenumele şi calitatea celui care o întocmeşte;
c) fapta care face obiectul urmăririi penale, încadrarea juridică a acesteia şi, după caz, datele privitoare la persoana suspectului sau inculpatului;
d) obiectul actului sau măsurii procesuale ori, după caz, tipul soluţiei, precum şi motivele de fapt şi de drept ale acestora;
e) date referitoare la măsurile asigurătorii, măsurile de siguranţă cu caracter medical şi măsurile preventive luate în cursul urmăririi;
f) alte menţiuni prevăzute de lege;
g) semnătura celui care a întocmit-o.

In plus,trebuie sa mai cuprinda urmatoarele:

-instituţia care este în posesia ori care are sub control datele;
-numele suspectului sau inculpatului;
-motivarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1);
-menţionarea obligaţiei instituţiei de a comunica imediat, în condiţii de confidenţialitate, datele solicitate.

Instituţia de credit sau oricare alta instituţie care deţine date privind situaţia financiară a unei persoane este obligată să pună de îndată la dispoziţie datele solicitate.
• Alte articole de acelasi autor:
-In ce consta provocarea politieneasca la infractiunile privind regimul drogurilor si in ce limite trebuie sa actioneze investigatorii acoperiti si colaboratorii acestora;
-In ce conditii beneficiaza de reducerea pedepsei persoana care a savarsit o infractiune de evaziune fiscal;
Ce informatii trebuie sa furnizeze angajatorul salariatului in mod obligatoriu la incheierea contractului de munca si ce se poate face in caz de neexecutare;
–Pe ce criterii este sanctionata o fapta ca fiind infractiune sau contraventie la Legea nr.50/1991privind autorizarea executarii constructiilor;
–In ce conditii instanta apreciaza ca un conducator auto este in stare de necesitate cand savarseste infractiunea de conducere a unui vehicul fara permis de conducere;
–De ce este considerata Camera preliminara o faza distincta a procesului penal
-Drept penal-legalitate
–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto;
–Ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri accidente in cadrul procesului penal;
– Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;
-Ce criterii a avut in vedere instanta la admiterea cererii de stabilirea paternitatii din afara casatoriei formulata de reclamanta in conditiile in care tatal biologic intervine in solutionarea cererii.
Profesionalism,responsabilitate,loialitate fata de client.
www.avocat-tudor.ro
0724260393
avocat_tudorion@yahoo.com

Distribuie pe:

Avocat Drept Penal | Avocat Divort, Dreptul Familiei | Avocat ANRP | Avocat Societati Comerciale | Avocat Legislatie Rutiera | Avocat Dreptul Transporturilor | Avocat Fiscal | Avocat Achizitii Publice | Avocat CEDO | Avocat Malpraxis | Avocat infractiuni contra sigurantei statului | Avocat infractiuni contra persoanei | Avocat adoptii | Avocat infractiuni contra vietii, integritatii corporale si sanantatii Avocat infractiuni contra patrimoniului | Avocat infractiuni contra familiei | Avocat infractiuni legi speciale | Avocat civil Bucuresti | Avocat penal Bucuresti | Avocat penalist Bucuresti | Avocat drept contencios si administrative | Cabinet avocatura Bucuresti | Avocat Bucuresti | Baroul de avocati Bucuresti | Lawyer Romania | Avocat legislatia muncii | Avocat cetatenie | Avocat drept imobiliar | Avocat codul muncii | Avocat Uniunea Europeana