Ce prevede infractiunea de spalare de bani de care sunt acuzati deputatii Madalin Voicu si Nicolae Paun

 

Ce prevede infractiunea de spalare de bani de care sunt acuzati deputatii Madalin Voicu si Nicolae Paun

 

Infractiunea de spalare de bani este considerata ca o infractiune in legatura directa cu infractiunile de coruptie.

Referitor la coruptie, in literatura de specialitate s-a spus ca, din punct de vedere social aceasta este expresia unor manifestari de descompunere morala, de degradare spirituala si un adversar al statului si democratiei in general.

De mentionat ca, in cazul infractiunii de spalare de bani au fost transpuse in legislatia noastra penala dispozitiile referitoare la spalarea banilor din Conventia europeana privind spalarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii incheiata la Strasbourg in 08.11.1990

Ce prevede infractiunea de spalare de bani de care sunt acuzati deputatii Madalin Voicu si Nicolae Paun

Se cunoaste ca recent, Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cererea și referatul, în vederea sesizării ministrului Justiției pentru a cere președintelui Camerei Deputaților încuviințarea reținerii și a arestării preventive a deputaților:

PĂUN NICOLAE,  președinte al Asociației Partida Romilor Pro Europa, pentru săvârșirea infracțiunilor de: – spălare a banilor; folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene; schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor europene, deturnare de fonduri,   efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite,cumpărare de influență,  influențare a declarațiilor, toate în formă continuată;

 

VOICU MĂDĂLIN ȘTEFAN, pentru săvârșirea infracțiunilor de: spălare a banilor, trafic de influență, fals în declarații, toate în formă continuată

Facem mai intai precizarea ca Infractiunea de spalare a banilor este o infractiune in legatura directa cu infractiunile de coruptie.

 

  • In ce dispozitii legale este reglementata infractiunea de spalare de

 bani si continutul acestora

 

Infractiunea de spalare a banilor este prevazuta in Legea nr. 78/2000 si in Legea nr. 656/2002.

  1. In ce priveste Legea nr. 78/2000 aceasta dispune ca “in înţelesul

prezentei legi, următoarele infracţiuni sunt în legătură directă cu infracţiunile de corupţie, cu infracţiunile asimilate acestora sau cu infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene”

.

La art. art.17 lit. e) din aceasta lege se mentioneaza ca “infracţiunile de spălare a banilor, prevăzute în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, atunci când banii, bunurile sau alte valori provin din săvârşirea unei infracţiuni prevăzute în secţiunile a 2-a şi a 3-a, sunt in legatura directa cu infractiunile de coruptie, cu infractiunile asimilate” acestora sau cu infractiunile impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene.

 

  1. Legea nr.656/2002 in art. 29 prevede urmatoarele in legatura

cu infractiunea de spalare a banilor:

 

Constituie infracţiunea de spălare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani:

-schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;

In ce priveste actul de conduita interzis de lege, a schimba inseamna a inlocui un bun cu altul, a ceda un lucru pentru a-l inlocui cu altul echivalent ca valoare. A transfera inseamna a transmite un act un drept.

Prin a ascunde, se poate intelege a pune intr-un loc ferit;

-ascunderea sau disimularea adevaratei naturi a provenientei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni;

-dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni.

 

In art. 24 din Legea nr. 656/2002 se prevad urmatoarele:

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 18 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

 

 

  • Modalitati de savarsire a infractiunii de spalare a banior

 

Referitor la modul concret de savarsire a infractiunii de spalare a banilor , aceasta presupune ca mai intai sa se savarseaasca o infractiune din care sa provina bunul supus operatiunii de spalare.

De asemenea, despre infractiunea de spalare a banilor, in literatura de specialitate s-a aratat ca aceasta presulune urmatoarele faze::

-infractorul obtine fonduri ca rezultat a unor infractiuni, ascunde urmele/originea veniturilor ilicite pe care vrea sa le introduca in circuitul financiar sub o aparenta de legalitate, de natura sa evite anchetarea naturii fondurilor;

-acesta dirijeaza fondurile obtinute in mod ilicit pentru cumpararea de bunuri si servicii, urmarind in acest fel sa le dea o aparenta legitima;

-in final, va trece fondurile in circuitul economic legal, le poate transforma, schimba proprietatea.

 

  • decizie relevanta a Inaltei Curti de Casatie si Justitie despre infractiunea de spalare de bani

 

Prin decizia  nr. 836 din 13 februarie 2013, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală, s-a reţinut că dobândirea, deţinerea şi folosirea banilor obţinuţi prin săvârşirea infracţiunii prevăzute în art. 12 lit. a) din Legea nr. 78/2000, de către subiectul activ al acestei infracţiuni, care a încercat prin tranzacţii bancare succesive să ascundă atât sursa, cât şi destinaţia banilor, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de spălare a banilor prevăzută în art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 raportat la art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000, subiectul activ al infracţiunii prevăzute în art. 12 lit. a) din Legea nr. 78/2000 putând fi şi subiect activ al infracţiunii prevăzute în art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 raportat la art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000. Fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de spălare a banilor şi se încadrează în art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 raportat la art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000, chiar dacă pentru infracţiunea principală, prevăzută în art. 12 lit. a) din Legea nr. 78/2000, a intervenit prescripţia răspunderii penale.

 

  • Alte articole de acelasi autor:

-avocat legi speciale;

De ce este considerata Camera preliminara o faza distincta a procesului penal

-Drept penal-legalitate

In ce  conditii asiguratorul raspunde  pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto

 

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

Distribuie pe:

Avocat Drept Penal | Avocat Divort, Dreptul Familiei | Avocat ANRP | Avocat Societati Comerciale | Avocat Legislatie Rutiera | Avocat Dreptul Transporturilor | Avocat Fiscal | Avocat Achizitii Publice | Avocat CEDO | Avocat Malpraxis | Avocat infractiuni contra sigurantei statului | Avocat infractiuni contra persoanei | Avocat adoptii | Avocat infractiuni contra vietii, integritatii corporale si sanantatii Avocat infractiuni contra patrimoniului | Avocat infractiuni contra familiei | Avocat infractiuni legi speciale | Avocat civil Bucuresti | Avocat penal Bucuresti | Avocat penalist Bucuresti | Avocat drept contencios si administrative | Cabinet avocatura Bucuresti | Avocat Bucuresti | Baroul de avocati Bucuresti | Lawyer Romania | Avocat legislatia muncii | Avocat cetatenie | Avocat drept imobiliar | Avocat codul muncii | Avocat Uniunea Europeana